*ST东洋:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-045 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 8 人（公司收到股东 增加临时提案的函件，根据要求需要尽快召开本次董事会，王帅先生因会议通知时 间较短，无法完成内部审批流程，故不出席本次会议）。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 ...