鲁阳节能:第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 8 人，实际参加会议董事 5 人，其中 Brian Eldon Walker 董事未能亲自出席会议， 其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决；Paul Vallis 董事、Chad David Cannan 董事 未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票表决。监事会成员及公 司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 ...