鲁阳节能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-010 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等 ...