鲁阳节能:第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-011 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 Chad David Cannan 董事未能亲 自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决。监事会成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议 ...