鲁阳节能:监事会决议公告

第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—019 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...