鲁阳节能:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任 职资格向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一）召 ...