鲁阳节能:关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-027 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鹿成滨先生于 2023 年 5 月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指 导、顾问建议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于 2024 年 4 月 18 日与鹿 成滨先生补充签订《顾问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务 期限自 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日，服务期限内服务报酬总计为人民币 160 万元，按月分期发放。 2、鹿成滨先生为持有公司 5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董 事长一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司 关联自然人。故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务 协议》构成关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司签 ...