鲁阳节能:第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—029 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参 加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了 会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和 授予权益数量的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 ...