鲁阳节能:半年报董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在 济南以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先 生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人；其中董事 John Charles Dandolph Iv、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加 会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》 ...