金智科技:董事会审计委员会议事规则（2024年3月）

金智科技 董事会审计委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关 法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本 ...