金智科技:董事会提名委员会议事规则（2024年3月）

金智科技 董事会提名委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事 会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会作为董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公 司章程》、本议事规 ...