金智科技:董事会战略委员会议事规则（2024年3月）

金智科技 董事会战略委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效 ...