金智科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-011 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 召开； 网络投票时间为：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与 ...