金智科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-041 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全 体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并已经 公司 2023 年度股东大会授权制定。 详 细 内 容 见 2024 年 8 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 ...