中泰化学:八届九次董事会决议公告

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-058 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | | 债券简称：23 新化 K1 | 八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届九次董 事会于2023年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年 10月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董 事8名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的 各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整第八 届董事会审计委员会委员的议案； 详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于调整第 ...