中泰化学:新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则

二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 3 | | 第三章 | 独立董事 | 4 | | 第四章 | 董事会的组成及职责 | 8 | | 第五章 | 董事长 | 13 | | 第六章 | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | 董事会会议召开程序 | 15 | | 第八章 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第九章 | 董事会决议 | 19 | | 第十章 | 董事会会议文档管理 | 19 | | 第十一章 | 董事会其它工作程序 | 20 | | 第十二章 | 则 附 | 20 | 第一章 总 则 新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 ...