山河智能:第八届监事会第十一次会议决议公告

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子 公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的 议案》。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-043 山河智能装备股份有限公司 经审核，监事会认为：公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有 限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...