山河智能:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-057 山河智能装备股份有限公司 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》； 苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。 因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》 规定人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补许长龙先生 为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满，津贴标准与第八届董事会独立董事一致。许长龙先生经公司股东大 会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。 1 候选人许长龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人 声明》及独立董事意见的具体内容详见公司指定 ...