山河智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-001 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络 表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 20 ...