山河智能:第八届董事会第十一次会议决议公告

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-002 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 1 三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修 正案》； 公司董事会提请股 ...