山河智能:半年报监事会决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-046 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 经审核，监事会认为：公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该等交易将遵循公开、 公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 ...