天康生物:第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-097 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于2023年11月22日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10：30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会 董事 7 人，实到会董事 7 人（其中通讯表决 4 人）。公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 (一）审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；（详见刊 登于 2023 年 11 月 30 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件,章程修正案内容附后） 同意该项议案的票数为 7 票 ...