天康生物:独立董事管理办法

天康生物股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善天康生物股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《天 康生物股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...