天康生物:第八届董事会第十三次会议决议公告

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-004 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 2 月 6 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10：30 时以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到 会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员 认真审议，形成如下决议： 一 、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； （详 见刊登于 2024 年 2 月 24 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的公告》<公告编号：2024- ...