天康生物:第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-016 天康生物股份有限公司 天康生物 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人， 实到会董事 6 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 天康生物 二、备查文件 1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议； （一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详 见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康 ...