天康生物:年度股东大会通知

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-030 天康生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9 ...