天康生物:2023年度董事会工作报告

天康生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。其中，以现场会议方式召开 3 次， 以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 10 次；共审议议案 57 项。董事会会议 的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主， 决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网上。 （二）董事会专门委员会履职情况 二、公司董事会运作情况 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维 护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况 汇报如下： 一、公司主要经营情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专 门委员会等会议，及时研究和决策公司重 ...