天康生物:董事会决议公告

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-021 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事共同推举董事成辉先 生代为履行董事长职责，本次董事会由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议， 形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》<公告编号：2024-022>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com ...