天康生物:第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持， 经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-055 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》； （议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-058>） ...