广博股份:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-064 广博集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议 关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发 表独立意见如下： 1、公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前， 该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意 将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。 2、 ...