广博股份:内部控制自我评价报告

广博集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...