广博股份:董事会决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本报告需提交公司2 ...