广博股份:2023年度董事会工作报告

广博集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容 涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下： 2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公 司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提 供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审 计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议， 充 ...