广博股份:董事会秘书工作制度（2024年8月）

广博集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广博集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水 平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、 ...