莱宝高科:董事会决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中：独立董 事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。 本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东 先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2 ...