莱宝高科:深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则（第五次修订稿）

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则 （第五次修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会议事规则（第五次修订稿） （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 在发出召开董事会定期 ...