莱宝高科:董事会2023年度工作报告

深圳莱宝高科技股份有限公董事会 2023 年度工作报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则， 认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作完成情况报告如下： 一、 董事会 2023 年工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有 关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。 1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2023 年度召开的全部董事会会议， 没有发生董事缺席会议的情形。 2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自 出席董事会的情形。 3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 3 次股东大会，分别为 2022 年度股东 大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会。 4、报告期内，董事会共召开8次会议，会议情况如下： （1）2023年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通 ...