沃华医药:关于修改公司章程的公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-012 山东沃华医药科技股份有限公司 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事 管理办法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上 市公司章程指引》。为适应相关法律和监管的要求，需要及时修改《公 司章程》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | 会： | 会： | | （一）董事人数不足六人时； | （一）董事人数不足六人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额三分之一时； | 额三分之一时； | | （ ...