三维通信:第七届董事会第五次会议决议公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－049 三维通信股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知 于 2023 年 11 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心 人员积极性，促进公司稳定可持续发展。在综合考虑公司经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分股 ...