三维通信:董事会议事规则（2023年12月）

002115 三维通信董事会议事规则 三维通信股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案 的准备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立 ...