三维通信:第七届董事会第六次会议决议公告

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》 （公告编号：2023-056）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 ...