三维通信:董事会决议公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会 议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职 ...