三维通信:2023年度董事会工作报告

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经 营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提 升公司治理水平。 下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事 会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东 创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议， 审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、 修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资 ...