东港股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-005 东港股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通知于 2024年2月5日发出，并于2024年2月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人， 实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购公司股份的方案的 议案》 根据《公司章程》第二十五条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上董 事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》。 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年2月7日 基于对公司未来发展前景的信心及对当前公司价值的认可，为维 ...