内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA12B0039 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2026BJAA12B0039 东港股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东港股份公司董事 会的责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2026BJAA12B0040 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东港股份有限公司（以下简称"东港股份公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， ...

2025年度独立董事述职报告 （张松旺） 各位股东及股东代表： 本人在任职东港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 本人2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10 月出生，本科学历，正高级会计师职称，中国注册会计师、资产评估师、 价格鉴定师、拍卖师，山东省政协第十二、十三届委员，济南市第十三 届、十四届、十五届政协委员。现任中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)山东分所所长，山东国润资产评估有限公司董事长，北京丰鼎新 元项目管理有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事 长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，现在兼任潍坊智 新电子股份有限公司独立董事。2021年9月起任本公司独立董事。 报告期内，本 ...

第一条 为建立健全东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 （以下简称"高级管理人员"）的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性， 促进公司持续、健康、稳定发展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （1）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事； 东港股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （2）外部董事：未在公司担任实际职务的董事，指非公司员工担任的、不在公 司担任除董事以外职务的非独立董事； （3）内部董事：指在公司全职任职并且在公司领取薪酬的董事； （4）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公司 ...

2025年度独立董事述职报告 （冯威） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人冯威，中国国籍，1978年1月生，博士研究生学历，研究员， 曾任山东大学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。2021 年9月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本人积极参加公 司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期 内董事会各项议案及 ...

东港股份有限公司 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-004 关于利用自有资金投资理财产品的公告 东港股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于利用自有资金投资 理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2026年使 用自有资金投资理财产品，具体方案如下： 1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资 金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。 2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大 化。 3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。 4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益 凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。 公司不直接投资股票、基金及其衍生品。 二、审批程序 本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执 行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-007 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2026年3月31日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》经公司第八届董事会 第九次会议审议通过。《2025年年度报告》全文详见2026年3月31日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司定于2026年4 月7日（星期二）下午15:30至17:00时举办2025年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会 秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 ...

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东港股份有限公司董事会 2025 年度工作报告和 2026 年度工作计划 2025 年度工作报告 一、2025 年度公司经营情况总结 2025 年，宏观经济形势愈发复杂，票证电子化对公司传统票证、 数据处理打印，商业标签印制等业务的冲击较大，导致多种产品的 收入下降；同时存量市场竞争加剧，很多客户选择最低价中标的方 式，公司多种产品进入低价竞争阶段。为克服这些困难，公司积极 采取应对措施，有针对性进行市场开拓，采用全品类销售的模式， 在维持原有各类产品市场份额的基础上，积极拓展多种产品的新客 户、新市场，扩大市场规模。同时，公司加强内部管理水平，生产 大集中战略降低了生产运营成本，数字化、智能化管理系统，提升 了运营效率，以上措施使公司经营业绩保持了稳定。报告期内公司 实现营业收入 11.87 亿元，同比增长 0.68%；实现归属净利润 1.44 亿元，同比减少 8.65%；实现扣非归属净利润 1.33 亿元，同比增长 12%，经营业绩保持稳定。 公司三大类产品的业务运营情况分别如下： 印刷类产品营业收入下降 13.81%，但产品毛利率增长 1.64%， 随着票证电子化的趋势越来越明显，传统纸质票证的需求减少 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 | 年期初占 | 2025 年度往来累 计发生金额（不 | | 2025 年度往来 资金的利息 | 2025 还累计发生 | 年度偿 | 2025 年期末往 | | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 用资金余额 | | | | | | | 来资金余额 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | | 含利息） | | （如有） | 金额 | | | | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | - 东港瑞云数据 | - ...