东港股份:董事会议事规则(2024.3)

第一章 总 则 东港股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，董事会认为必要时可以设 副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 2 名独立董事和 1 名职工代表董事，独 立董事中至少有一名会计专业人士。 第五条 非职工代表董事（含独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任 期届满前由股东大会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市公司其 他董事任期相同，任期届满，可以连 ...