东港股份:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议通知于 2024年8月10日发出，并于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5 人，实到5人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事 项： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2024年半年度报 告>及其摘要的议案》 经认真审核，董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销 的议案》 董事会同意将回购的股份用途由"员工持股计划或者股权激励计划"变更为 "用于注销并减少公司注册资本"，对回购专用证券账户中的21,945,466股股份进 行注销并相应减少注册资本，并提交股东大会审议。 议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露 的《关于变更 ...