东港股份:2024年第一次独立董事专门会议决议

东港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 东港股份有限公司（" 公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过 了如下事项： 董事会拟定了 2024 年半年度利润分配预案，该预案根据《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，给予投资 者合理回报。因此我们同意将该预案。同时该利润分配预案需经董事会审议， 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会 股东代表董事的议案》 本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业 素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发 现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人，并提交公司董事会和股东 大会审议。 5、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 ...