东港股份:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-045 东港股份有限公司 第八届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2024 年 9 月 20 日（星期五），在 公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议审议通过了如下事项： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举史建中先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。 董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。 史建中先生简历详见附件。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员 的议案》 经与会董事审议，确定各专业委员会组成如下： 董事会战略与发展委员会： 史建中、张萌、唐国奇、张松旺、冯威 召集人：史建中 董事会提名委员会： 五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券 事务代表的议案》 冯威、张松旺、史建中 召集人：冯威 董事会 ...