东港股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

东港股份有限公司 第二次独立董事专门会议决议 独立董事： 张松旺 """""""""""""""""""""""""""冯威 """""""""张 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任公司高级管 理人员资格审查的议案》 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2024 年 9 月 20 日 1、经审阅相关人员个人履历，未发现存在《自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得 担任上市公司高级管理人员之情形； 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 东港股份有限公司（" 公司"）第二次会议独立董事专门会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过了如下 事项： 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任 唐国奇先生担任公司总裁，聘 ...